MASAK, finansal sistemin güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü incelemelerde, TEFAS öncesi yatırım fonlarının pay sahiplerine ilişkin bilgileri Başsavcılığa iletti. Yaklaşık 2,5 milyar TL’lik işlem teşebbüsü de durduruldu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasalarındaki adli ve idari incelemeler çerçevesinde, finansal sistemin güvenliğini sağlamak ve şüpheli malvarlığı hareketlerini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım’da görev yapmış veya almakta olan 117 yöneticiye ait finansal hareketler incelendi.
Bu incelemeler sonucunda hazırlanan iki analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Ayrıca, malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler bulunan bir yönetici hakkında yürütülen ayrı ve kapsamlı analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.
MASAK, incelemeye alınan yatırım fonlarının TEFAS üzerinde işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla paylaştı. Bu kişilerin fonlara giriş çıkış işlemleri ve elde ettikleri kazançlara yönelik detaylı analizler devam ediyor.
İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı. Bu çerçevede kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor.
Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemleri ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor. Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar lira tutarında işlem teşebbüsü durduruldu. Durdurulan bu işlemler de Başsavcılığa bildirildi.
